إعلان الشركة السعودية للأسماك عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول )
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن الشركة السعودية للأسماك عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الرياض - المبنى الرئيسي للشركة - عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-12-29 الموافق 2025-06-25 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:40 |
| نسبة الحضور | 14.28% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | وقد حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة كلاً من:
1. أ. منصور عبدالعزيز الصغير 2. م. عبدالمجيد عبدالمحسن آل الشيخ 3. أ. عبدالاله بن محمد الوابل وقد تعذر عن الحضور كلاً من: 1- أ. عبدالعزيز عبدالله الحميد |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | وقد حضر الاجتماع من رؤساء اللجان كل من:
1. م. عبدالمجيد عبدالمحسن آل الشيخ (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ورئيس لجنة الاستثمار بالإنابة) 2. أ. رشيد سليمان الرشيد (رئيس لجنة المراجعة) وتعذر عن الحضور كلاً من: 1- أ. عبدالعزيز عبدالله الحميد (رئيس لجنة الاستثمار) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
2- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها. 3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة في العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م، بعد مناقشته 4- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (668,630.13) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م. 5- الموافقة على تعيين السادة شركة / إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه مراجع لحسابات الشركة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م وتحديد أتعابه بمبلغ (670,000) ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة. 6- عدم الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024 م 7- الموافقة على صرف أتعاب إضافية لمراجع الحسابات السادة/ شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه بقيمة (10,000) ريال. |
التعليقات