الدوحة – مباشر: أصدر بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم الأربعاء، القرار رقم (1) لسنة 2025، بتعيين عبدالله بن حمد بن مبارك آل ثاني رئيسًا لوحدة المعلومات المالية بالوكالة.
يأتي ذلك وفق تدوينة لمصرف قطر المركزي، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" اعتبارًا من تاريخ صدور القرار.
يُشار إلى أن الوحدة تُعد المركز الوطني المختص بتلقي تقارير المعاملات المشبوهة من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمعلومات الأخرى ذات الصلة بغسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب، وتحليلها وإحالة نتائج التحليل إلى السلطات المختصة بشكل تلقائي أو عند الطلب.
وتتولى وحدة المعلومات المالية عمليات التحليل التكتيكي والتشغيلي باستخدام المعلومات التي قد تتلقاها عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية، كما تقوم بالتحليل الاستراتيجي لتحديد الاتجاهات والأنماط المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب في دولة قطر.
تتعاون الوحدة بشكل وثيق مع الجهات الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف تبادل المعلومات المالية ذات الصلة بالمعاملات المشتبه ارتباطها بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات:
