1. معالي الأستاذ عمرو الدباغ (رئيس مجلس الإدارة).

2. الأستاذ جمال الدباغ (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3. الأستاذ كامل المنجد (عضو مجلس إدارة).

4. الأستاذه هوازن نصيف (عضو مجلس إدارة).

5. الأستاذ فنسنت كارتون (عضو مجلس إدارة)

6. الاستاذ محمد حسني جزيل (عضو مجلس إدارة).

7. الأستاذة زين عطار(عضو مجلس إدارة).

8. الأستاذة شهد نجيم (عضو مجلس إدارة).

9. الأستاذة فرحة أسلم (عضو مجلس إدارة).

10. الأستاذ نادر قريشي(عضو مجلس إدارة).

1. الأستاذ كامل المنجد (رئيس لجنة المراجعة)

2. الأستاذة زين عطار (رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت)

3. الأستاذه هوازن نصيف (رئيس لجنة الممارسات البيئية، المسؤولية الاجتماعية والحوكمة)

4. الأستاذ فنسنت كارتون (رئيس اللجنة الفنية)

2. الموافقة على تعيين ديلويت آند توش وشركاهم -محاسبون ومراجعون قانونيون وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والربع الثالث من العام المالي 2025م والقوائم المالية السنوية 2025 والربع الأول من العام المالي 2026م وبأتعاب قدرها 1,619,000ريال سعودي.

3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (44.8) مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بواقع (2.24) ريال لكل سهم، بنسبة ربح للمساهم 22.4% من القيمة الأسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الاثنين 30 يونيو 2025م (الموافق 5 محرم 1447هـ).

4. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الدكان المحدودة والتي لعضوين من أعضاء مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما معالي الأستاذ عمرو الدباغ (رئيس مجلس الإدارة) والأستاذ جمال الدباغ (نائب رئيس مجلس الإدارة) بصفتهما الشخصية، وهي عبارة عن بيع البضائع عقد مفتوح، بدون شروط تفضيلية، حيث يمتلكان 20٪ لكل منهما. بلغت المعاملات والعقود في عام 2024 مبلغًا وقدره ستة عشر مليونًا وسبعمائة وأربعون ألفًا وثمانمائة وتسعة وعشرون (16,740,829) ريالًا سعوديًا.

الهاتف: 0114775192

البريد الإلكتروني : IR@tanmiah.com