يدعو مجلس إدارة شركة نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة (الاجتماع الأول)
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة نايس ون بيوتي للتسويق الإلكتروني أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى يوم الاثنين بتاريخ 27/12/1446هـ، الموافق 23/06/2025م في تمام الساعة 20:30 مساءً ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الرياض، عبر وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-12-27 الموافق 2025-06-23 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح.
كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية، و أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وفقًا للمادة الثالثة والثلاثون (33) من نظام الشركة الأساس، يكون اجتماع الجمعية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.
وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
2. الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها. 3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته. 4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه. 5. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 6. التصويت على صرف مبلغ 1,773,836 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م. 7. التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عمرو عبدالعزيز عبدالله الجلّال في عمل منافس لأعمال الشركة ، وذلك من خلال عضويته في مجلس إدارة الشـركة العالميـة للرعايـة الصحيــة(صيدليــات وايتــس وكنــوز). (مرفق) 8. التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة بمبلغ مقداره 318,900 ريال سعودي كما في القوائم المالية عن السنة المنتهية بتاريخ 31/12/2024م إلى رصيد الأرباح المبقاة. 9. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م. 10. التصويت على تعديل المادة (رقم 1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التأسيس). (مرفق) 11. التصويت على تعديل المادة (رقم 2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(اسم الشركة). (مرفق) 12. التصويت على تعديل المادة (رقم 4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(أغراض الشركة). (مرفق) 13. التصويت على تعديل المادة (رقم 8) من النظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(سجل المساهمين). (مرفق) 14. التصويت على تعديل المادة (رقم 9) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(تداول الأسهم). (مرفق) 15. التصويت على تعديل المادة (رقم 11) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(بيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة). (مرفق) 16. التصويت على تعديل المادة (رقم 18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(إدارة الشركة). (مرفق) 17. التصويت على تعديل المادة (رقم 31) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(دعوة الجمعيات العامة).(مرفق) 18. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم عشرين (20) تتعلق ب"التزامات أعضاء المجلس". (مرفق) 19. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم ثلاثة وأربعون (43) تتعلق بـ"التزامات مراجع الحسابات" (مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 01:00 من صباح يوم الخميس 23/12/1446هـ الموافق 19/06/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، ونشير إلى أن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت من خلالها مجاني ومتاح لجميع المساهمين. وبإمكان المساهمين استخدام الرابط التالي للتسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت من خلالها: http://www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | ويسرنا استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام حول بنود الاجتماع والإجابة عليها ابتداءً من تاريخ هذا الإعلان وسيتم الإجابة على الاستفسارات المتعلقة ببنود الاجتماع أثناء انعقاد الجمعية وذلك عبر البريد الإلكتروني:
ir@niceonesa.com
أو عبر الهاتف: 966549100101 |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات