الكويت – مباشر: قرر بنك الكويت المركزي، اليوم الأربعاء، فرض جزاءات على 6 من الوحدات الخاضعة لرقابته، مع تغريمها بإجمالي 155 ألف دينار، وفق بيان.
وقع البنك جزاءً مالياً بـ10 آلاف دينار على أحد البنوك المحلية في دولة الكويت، وذلك بموجب أحكام المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.
ويأتي فرض هذا الجزاء نتيجة ما أسفرت عنه نتائج مهمة التفتيش التي أجريـت علـى البنـك المنوه عنه في مجال التحقق من مدى التزامه بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل اتساقاً مع ماورد من تعليمات صادرة عن بنك الكويت المركزي فـي هـذا الخصوص.
كما غرم "المركزي" بنكا محلياً آخر بـ35 ألف دينار، بموجب أحكام المــادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته، نتيجة ما أسفرت عنه نتائج مهمة التفتيش التي أجريت علـى البنـك الـمـنـوه عنـه في مجال التحقق من مدى التزامه بتلك المتطلبات.
وقرر "المركزي" توقيع جزاءات تتمثل في إنذار كتابي و4 جزاءات مالية بلغ اجماليها 50 ألف دينار على إحدى شركات الصرافة في دولة الكويت، وذلك بموجب أحكام المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته؛ نتيجة لما أسفرت عنه نتائج التفتيش، واستمرار مخالفة تعاميم.
وقرر مجلس إدارة البنك أيضاُ توقيع جزاءات تتمثل في إنذارين كتابين وجزائيين ماليين بلغ إجماليهما 20 ألف دينار على إحدى شركات الصرافة في دولة الكويت، وذلك بموجب أحكام المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.
يأتي ذلك مع توقيع جزاء إنذار كتابي وجزائيين ماليين بلغ إجماليهما 20 ألف دينار على إحدى شركات الصرافة في دولة الكويت، بموجب أحكام المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.
وقرر أيضاً المجلس توقيع جزائيين ماليين إجماليهما 20 ألف دينار كويتي أيضاً على إحدى شركات الصرافة في دولة الكويت بموجب أحكام نفس المادة.
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
ترشيحات:
فائض تجارة الكويت مع اليابان يتراجع 52.7% خلال مايو
مع تزايد الأعمال العسكرية.. بمَ ينصح خبراء أسواق المال مستثمري بورصة الكويت؟
