1- السيد/ عبد العزيز طارق البسام (نائب رئيس مجلس الإدارة).

2- السيد / سعود عبد العزيز الجميح.

3- السيد / حمد محمد السعد.

4- السيد / بدر صالح العيسى.

5- المهندس/ فهد مساعد الرشيدي.

كما اعتذر عن الإجتماع الأعضاء التالية أسماؤهم:

1- السيد/ عبد العزيز ماجد القصبي (رئيس مجلس الإدارة).

2- الدكتور/ عادل الصبيح.

- السيد/ احسان امان الله مخدوم – رئيس لجنة المراجعة.

واعتذر عن حضور الإجتماع رؤساء اللجان التالية أسمائهم:

- السيد/ عبد العزيز ماجد القصبي – رئيس اللجنة التنفيذية.

- السيد/ مطر الزهراني – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

2. تم الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بعد مناقشته.

4. الموافقة على تعيين شركة السيد/ العيوطي وشركاه كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية و السنوية من السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م، وتحديد أتعابه وقدرها 405,000 ريال سعودي.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المُنتهية في 31-12-2024م.

6. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 1,400,000 ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف / ربع سنوي عن السنة المالية المُنتهية في 31-12-2025م.