يدعو مجلس إدارة شركة لين الخير للتجارة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول ) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس ادارة شركة لين الخير للتجارة دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (20:30) يوم الاربعاء بتاريخ 23/11/1446هـ الموافق 21/05/2025م |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة الرئيسي الواقع بطريق الملك فهد – بمجمع التميمي - مقابل مبنى الفيصلية - وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-11-23 الموافق 2025-05-21 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقاً للمادة (38) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الاقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول , يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول وفي جميع الأحوال يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الاسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه |
| جدول أعمال الجمعية | 1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.
2- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته. 3- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها. 4- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م 5- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للشركة المنتهية في 31-12-2025م والقوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2026م وتحديد أتعابه 6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025 م 7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة 8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بصمة السلطان والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (سعود محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما اخوة لمالك شركة بصمة السلطان ، وهي عبارة عن (معاملات بيع وشراء خضروات وفواكه) علما بأن العقد بدأ في عام 2021م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (1,695,929) ريال (معاملات مدينة) و مبلغ (8,889,843) ريال (معاملات دائنة) ومعاملات (مدفوعات بالإنابة ) وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (10,504) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (4,875,000) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (12,664,548) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) 9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مسايف والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (سعود محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما شركاء في الشركة ، وهي عبارة عن معاملات (بيع وشراء خضروات وفواكه) علما بأن العقد بدأ في عام 2022م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (1,647,973) ريال (معاملات مدينة) ومبلغ (14,484,110) ريال (معاملات دائنة) ومعاملات (مدفوعات بالإنابة ) وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (488,350) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (14,462,395) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (27,946,301) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) 10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (سعود محمد عبدالله آل شريم) ونائب رئيس مجلس الإدارة (مشعل محمد ناصر الكثيري) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما أعضاء مجلس ادارة في الشركة ، وهي عبارة عن معاملات (شراء برامج) علما بأن العقد بدأ في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (349,963) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (486.467) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (1,190,591) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) 11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ارسان الأولى للمقاولات والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (سعود محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (تنفيذ مشاريع مقاولات ) علما بأن العقد بدأ في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (5,471,470) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مدفوعات بالإنابة) علما بأن العقد بدأ في عام 2024م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (2428) ريال (معاملات دائنة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (713,670) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (4,755,372) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) 12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، هي عبارة عن (مدفوعات من مساهم) وبدأت هذه التعاملات في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (4.129.407) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (6.076.255) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (1.497.582) ريال كدائن وتتم هذه التعاملات وفقاً الشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) 13- التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة (مرفق) 14- التصويت على تعديل سياسة ضوابط ومعايير المنافسة (مرفق) 15- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق) 16- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق) 17- التصويت على تعديل لائحة عمل مجلس الإدارة (مرفق) 18- التصويت على تعديل سياسة ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة (مرفق) 19- التصويت على تعديل لائحة سياسة ومعايير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية (مرفق) 20- التصويت على تعديل سياسة تعارض المصالح والمنافسة (مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00صباحاً يوم السبت بتاريخ 19/11/1446هـ الموافق 17/05/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية , وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | ويسعدنا استقبال استفساراتكم من خلال التواصل مع علاقات المساهمين عبر وسائل التواصل التالية
الهاتف : 920019522 البريد الالكتروني : ir@leenalkhair.com |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات