2- التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي 31/12/2024م بعد مناقشتة.

3- الإطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشتها.

4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م.

5- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام 2025م وتحديد أتعابه.

6- التصويت على صرف مبلغ (448,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

7- التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وشركة (الهوشان القابضة) والتي لرئيس مجلس الادارة الاستاذ/عبدالله بن أحمد المانع، مصلحة (غير مباشرة) فيها، ونائب الرئيس الأستاذ/خالد بن عبدالعزيز البابطين، مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مصروفات بالإنابة لمدة سنة عن العام 2024م وبدون أي شروط تفضيلية) بمبلغ 2,401,802 ريال سعودي.

8- التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وشركة (الهوشان القابضة) والتي لرئيس مجلس الادارة الاستاذ/عبدالله بن أحمد المانع، مصلحة (غير مباشرة) فيها، ونائب الرئيس الأستاذ/خالد بن عبدالعزيز البابطين، مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مزايا نهاية الخدمة لمدة سنة عن العام 2024م وبدون أي شروط تفضيلية) بمبلغ 38,038 ريال سعودي.

9- التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وشركة (الهوشان القابضة) والتي لرئيس مجلس الادارة الاستاذ/عبدالله بن أحمد المانع، مصلحة (غير مباشرة) فيها، ونائب الرئيس الأستاذ/خالد بن عبدالعزيز البابطين، مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (خدمات مشتركة لمدة سنة عن العام 2024م وبدون أي شروط تفضيلية) بمبلغ 4,577,886 ريال سعودي.

10- التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وشركة (أساس عبر الخليج للإستثمار العقاري) والتي لرئيس مجلس الادارة الاستاذ/عبدالله بن أحمد المانع، مصلحة (غير مباشرة) فيها، ونائب الرئيس الأستاذ/خالد بن عبدالعزيز البابطين، مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (خدمات مشتركة لمدة سنة عن العام 2024م وبدون أي شروط تفضيلية) بمبلغ 2,863,147 ريال سعودي.

11- التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وشركة (أساس عبر الخليج للإستثمار العقاري) والتي لرئيس مجلس الادارة الاستاذ/عبدالله بن أحمد المانع، مصلحة (غير مباشرة) فيها، ونائب الرئيس الأستاذ/خالد بن عبدالعزيز البابطين، مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (إيجارات لمدة سنة عن العام 2024م وبدون أي شروط تفضيلية) بمبلغ 1,225,000 ريال سعودي.

12- التصويت على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وشركة (أساس عبر الخليج للإستثمار العقاري) والتي لرئيس مجلس الادارة الاستاذ/عبدالله بن أحمد المانع، مصلحة (غير مباشرة) فيها، ونائب الرئيس الأستاذ/خالد بن عبدالعزيز البابطين، مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مصروفات بالإنابة لمدة سنة عن العام 2024م وبدون أي شروط تفضيلية) بمبلغ 4,088,147 ريال سعودي.

13- التصويت على توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م، بمبلغ (7,500,000) ريال سعودي بواقع (1) ريال سعودي للسهم الواحد، والتي تمثل (10%) من القيمة الأسمية للسهم الواحد، وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية. على أن يبدأ تاريخ توزيع الأرباح خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحددة في قرار الجمعية العامة

www.tadawulaty.com.sa

- رقم الهاتف : 0114732595

- البريد الإلكتروني: customerservicecont@pangulfmarketing.com